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Condiciones Generales de Contratación de Seguros | 10 horas - Comienza cuando quieras

No retornable

Formación online, dónde y cuándo tú quieras. Inscripciones hasta el 15 de Julio. 

Duración 10 horas

Organizado por INESE

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Detalles del producto

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo es la que actualmente regula todo lo relacionado con la Prevención del Blanqueo. Esta Ley es una trasposición de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.

La Ley 10/2010 vino a unificar los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y a diferencia de los textos anteriores, se refiere ya a «la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo».

Es especialmente relevante el desarrollo del artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por el que se prevé la creación de un Fichero de Titularidades Financieras, cuyo contenido, funcionamiento y posibilidades de acceso este real decreto concreta.

El SEPLAC, sus funciones, el concepto de blanqueo de capitales, de financiación de terrorismo, quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, sujetos obligados en el ámbito asegurador, exclusión particular de los corredores de seguros, identificación del cliente en el ámbito asegurador, formar de identificar, obligaciones de identificación, riesgo asociado a los intervinientes o clientes, riesgo asociado a las primas, aportaciones o prestaciones, riesgo asociado a la operativa, riesgo asociado a los mediadores o empleados, son todos temas que se abordan en el cursos con el fin de dotar al alumno de los conocimientos básicos para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Prevención  del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Metodología

Formación online facilitando el aprendizaje a través de nuestra plataforma ON LINE, donde se podrá estudiar el tema e interactuar en los foros del curso, los cuales estarán tutorizados.

El curso cuenta con test evaluables.

Se facilitarán los medios materiales y la tecnología digital más adecuada al alumno.

Titulación

El curso se complementa con la expedición de un título que otorga INESE, donde se certifica la superación del mismo. Para obtener esta certificación, el alumno, deberá visualizar el 80% de los contenidos, participar en el foro del curso y superar el test.

Programa del curso

Normativa básica aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

El SEPBLAC

Concepto de blanqueo de capitales y concepto de financiación del terrorismo.

Sujetos obligados

La diligencia debida

Obligaciones de información

Catalogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales para entidades aseguradoras

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