Blanqueo de Capitales | 5 hrs - Comienza cuando quieras
No retornable
Duración: 5 horas
Fecha y horario
Este es un curso de formación online, por lo que el periodo de inscripción y el acceso al curso están disponibles todos los días del año.
Podrás completar los cursos a través de internet, accediendo a los contenidos didácticos y al test de certificación final. Todo ello bajo la supervisión de nuestro equipo de soporte.
Desde el momento en que seas dado de alta, tienes dos meses de plazo para completar tu curso. Durante este período de tiempo puedes avanzar al ritmo que tú te marques, con total libertad para acceder a la plataforma y a todos los contenidos.
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Detalles del producto
Información general
La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo es la que actualmente regula todo lo relacionado con la Prevención del Blanqueo. Esta Ley es una trasposición de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.
La Ley 10/2010 vino a unificar los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y a diferencia de los textos anteriores, se refiere ya a «la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo«.
Es especialmente relevante el desarrollo del artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por el que se prevé la creación de un Fichero de Titularidades Financieras, cuyo contenido, funcionamiento y posibilidades de acceso este real decreto concreta.
El SEPLAC, sus funciones, el concepto de blanqueo de capitales, de financiación de terrorismo, quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, sujetos obligados en el ámbito asegurador, exclusión particular de los corredores de seguros, identificación del cliente en el ámbito asegurador, forma de identificar, obligaciones de identificación, riesgo asociado a los intervinientes o clientes, riesgo asociado a las primas, aportaciones o prestaciones, riesgo asociado a la operativa, riesgo asociado a los mediadores o empleados, son todos temas que se abordan en el curso.
El objetivo de este curso es:
Dotar al alumno de los conocimientos básicos para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Metodología
Formación online facilitando el aprendizaje a través de nuestra plataforma e-learning, donde se podrá estudiar el tema, el curso cuenta con test evaluables.
Titulación
El curso se complementa con la expedición de un título que otorga INESE, donde se certifica la superación del mismo. Para obtener esta certificación, el alumno, deberá tener una conexión a la plataforma superior a un 80% de las horas totales del curso, visualizando el tema, sin las cuales no podrá realizar el test para la obtención del título.
Programa del curso
Normativa básica aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
El SEPBLAC
Concepto de blanqueo de capitales y concepto de financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
La diligencia debida
Obligaciones de información
Catalogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales para entidades aseguradoras
